金岭矿业(000655) - 第十届董事会第十三次会议（临时）决议公告

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－079 山东金岭矿业股份有限公司 第十届董事会第十三次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三 次会议（临时）通知于 2025 年 11 月 27 日以专人书面送达、电子邮件的方 式发出，2025 年 12 月 2 日 14:00 以电子通信的方式召开，会议由董事长迟 明杰先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议应出席董事八名，实 际出席董事八名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章 程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《董事、高级管理人员离职管理办法》的议案 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《董事、高级管理人员离职管理办法》。 2.审议通过关于修订《关于在山东钢铁集团财务有限公司存款的风险应 急处置预案》的议 ...