金岭矿业(000655) - 第十届董事会独立董事专门会议第七次会议审核意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，山东金岭矿业股份有限公司（以下简 称"公司"）第十届董事会全体独立董事于 2025 年 12 月 2 日召开第 十届董事会独立董事专门会议第七次会议，审议通过了关于修订《关 于在山东钢铁集团财务有限公司存款的风险应急处置预案》的议案， 并对该议案发表审核意见如下： 山东金岭矿业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第七次会议审核意见 因此，我们一致同意将该议案提交董事会审议，董事会在审议该 议案时，关联董事应按规定回避表决。 独立董事：肖岩 刘江宁 刘元锁 2025 年 12 月 2 日 公司本次对《关于在山东钢铁集团财务有限公司存款的风险应急 处置预案》的修订，系结合公司内部组织机构调整情况，进一步明确 相关部门职责分工，并严格依据《企业集团财务公司管理办法》的有 关规定开展。本次修订后的预案贴合公司实际，能够有效降低和化解 公司及其附属公司在山东钢铁集团财务有限公司存款的资金风险，维 护资金安全，保护公司及中小股东的权益。 ...