安泰科技(000969) - 安泰科技股份有限公司第九届董事会第四次临时会议决议公告

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2025-051 安泰科技股份有限公司 第九届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司第九届董事会第四次临时会议通知于 2025 年 11 月 21 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2025 年 12 月 2 日以现场及通 讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议主持人为李军风董事长， 列席会议的有公司监事、高级管理人员、纪委书记。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议讨论并通过如下决议： 1、《关于修订<安泰科技股份有限公司章程>的议案》 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《安 泰科技股份有限公司章程》及《安泰科技股份有限公司关于拟修订<公司章程> 部分条款的公告》。 2、《关于取消安泰科技股份有限公司监事会的议案》 赞成 9 票；反对 0 票； ...