联环药业(600513) - 联环药业第九届董事会第十九次临时会议决议公告

江苏联环药业股份有限公司 第九届董事会第十九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召集与召开情况 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"或"联环药业"）第九届董 事会第十九次临时会议于 2025 年 12 月 2 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 11 月 25 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席会议人数符合《公司章程》的规定。本次董事会由公司董事长钱振华先 生主持，会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事投票表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-088 具体内容详见披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关制度。 本议案部分制度需提交公司股东会审议。 1 ...