三峡水利(600116) - 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第三十四次会议决议公告

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2025-064 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第三十四次会议通知及会议材料以网络传输的方式于 2025 年 11 月 25 日发出。 2025 年 12 月 2 日，会议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼 会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事 13 人，亲自出席会议董事 13 人，公 司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定，会议由董事长谢俊主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： （一）《关于修订<公司章程>的议案》； 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，为切实维护公司 股东、职工及债权人的合法权益，规范 ...