大明电子(603376) - 603376大明电子：大明电子股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知

证券代码：603376 证券简称：大明电子 公告编号：2025-007 大明电子股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 18 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省乐清市虹桥镇飞虹南路 588 号温州三榆开元名都大酒店三 楼宴会厅-白榆厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 18 日 至2025 年 12 月 18 日 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...