三峡水利(600116) - 《重庆三峡水利电力（集团）董事会议事规则》（修订稿）

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订稿） (本规则尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议) 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会 | 3 | | 第一节 | 董事 | 3 | | 第二节 | 董事会 | 7 | | 第三章 | 董事会秘书 11 | | | 第四章 | 董事会会议 | 13 | | 第五章 | 独立董事 | 21 | | 第六章 | 董事会专门委员会 | 24 | | 第七章 | 附则 | 26 | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及有关法 律、行政法规、部门规章和《重庆三峡水利电力（集团）有限公司章程》等有关 规定，制定本规则。 第二条 董事会会议的组成人员为公司的全体董事。董事会依照《公司章程》 的相关规定行使职权，公司设董事会秘书,负责董事会日常事务。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务， ...