金发科技(600143) - 金发科技第八届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-095 金发科技股份有限公司 第八届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次（临 时）会议通知于 2025 年 11 月 26 日以电子邮件、企业微信方式发出。会议于 2025 年 12 月 1 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人， 其中，独立董事杨雄先生因个人原因未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事 张继承先生代为出席并行使表决权。会议由董事长陈平绪先生主持。会议召集及 召开方式符合《中华人民共和国公司法》《金发科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议： （一）审议通过《关于提名卢馨女士为公司第八届董事会独立董事候选人 的议案》 表决结果为：同意 11 票，反对 0 票， ...