齐鲁华信(920832) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：920832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-088 山东齐鲁华信实业股份有限公司 5.会议主持人：明曰信 6.会议列席人员：财务负责人和肖磊 7.召开情况合法合规的说明： 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事孙国茂、晚壮因在外地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议《关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期届满暨达成部分解锁条件 的议案》 3.会议召开方式：采用现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以通讯方式发出 1.议案内容： 具体情况详见公司于 2025 年 12 月 ...