上海复旦(01385) - (1)2025年第二次临时股东大会投票结果;(2)董事之变更; 及(3)...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海復旦微電子集團股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* ( 在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) (股 份 編 號: 1385) (1) 2025年第二次臨時股東大會投票結果; (2) 董事之變更; 及 (3) 董事會委員會組成變動 2025 年第二次臨時股東大會投票結果 董事會欣然宣佈，於 2025 年 12 月 2 日舉行之股 2025 年第二次臨時股東大會上，所有 載於 2025 年第二次臨時股東大會通告中的決議案均已以投票表決方式獲正式通過。 董事之變更 委任張玉明先生為第十屆董事會獨立董事之建議於 2025 年第二次臨時股東大會上獲股 東批准，於 2025 年 12 月 2 日起生效。 由於公司章程修訂（含增加職工董事條款）經 2025 年第二次臨時股東大會審議通過， ...