济民健康(603222) - 济民健康管理股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况： 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2025 年 12 月 2 日上午以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 27 日通过电话，邮件及书面形式发出，本次会议由董事徐赞先生主持，应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-060 济民健康管理股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经过与会董事认真审议，形成如下决议： （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于选举公司第六 届董事会董事长的议案》。 同意选举徐赞先生为公司第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届满之 日为止。 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于选举第六届董 事会专门委员会成员及召集人的议案》。 同意选举以下人员组 ...