内蒙华电(600863) - 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于变更董事的公告

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日收到非独立董事杨晓华女士、高玉杰先生提交的辞 职报告。杨晓华女士因工作安排调整原因，申请辞去公司第十一届董 事会董事及战略与 ESG 委员会委员职务，其辞职报告自送达公司董事 会之日起生效；高玉杰先生因工作安排调整原因，申请辞去公司第十 一届董事会董事及战略与 ESG 委员会委员职务，其辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。 ● 公司于 2025 年 8 月 26 日、9 月 26 日分别召开第十一届董事 会第十七次会议和 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 修订<公司章程>及其附件并取消监事会的议案》，董事会成员含一名 职工代表董事。 ● 公司于 2025 年 12 月 2 日召开第十一届董事会第十九次会议， 同意提名王飞飞女士为第十一届董事会非独立董事；同日，公司第三 1 | 证券代码：600863 | 证券 ...