工大高科(688367) - 工大高科关于取消监事会、修订《公司章程》暨修订、制定部分公司治理制度的公告

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2025-033 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》暨修订、制定部分公司 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于上述情况，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《科创板上市规则》 等相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款 进行修订，主要修订内容包括将关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会"； 整体删除原《公司章程》中"监事""监事会"相关表述，部分表述调整为"审 计委员会成员""审计委员会"等；增加"控股股东和实际控制人""独立董事" 1 章节；相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整以及其 他修订内容的调整。公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》作为公司章程 的附件，亦作相应修订。 鉴于本次章程及相关附件修订内容较多，公司拟以新章程及相关附件全文的 形式进行审议，不再逐条列示修订条款，修订后的《公司章程》及相关附件于同 日在上海证券交易所网站（www.ss ...