工大高科(688367) - 工大高科董事会议事规则（2025年12月修订）

合肥工大高科信息科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 第一条 为进一步规范合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效履行职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）等法律、 法规，以及《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，执行股东会 的决议，对股东会负责，依照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定行 使职权。 第二章 董事会的构成及职权 第三条 公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名。 董事会设董事长 1 人，副董事长 1-2 人，董事长和副董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、 ...