工大高科(688367) - 工大高科对外投资管理制度（2025年12月修订）

第四条 本制度适用于公司及其下属子公司的一切对外投资活动。子公司发 生的对外投资行为，须遵照本制度履行内部决策程序。 第二章 管理机构和职能 第五条 公司股东会、董事会、总经理分别为对外投资的最高决策机构、主 要决策机构与执行决策机构，依据法律、法规、《公司章程》及本制度规定的权 限，对外投资事项进行分级决策与管理。 第一章 总则 第一条 为加强合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资管理，规范公司对外投资行为、有效防范投资风险、提高资产配置效 率，保障公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规 范性文件及《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司及其全资子公司、控股子公司（以下 统称"子公司"）为实现特定战略目标或财务收益，以货币资金、实物资产、无 形资产或其他权益性资产，向其他法人、非法人组织或个人进行的各类投资行为， 包括 ...