工大高科(688367) - 工大高科股东会议事规则（2025年12月修订）

合肥工大高科信息科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规 则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）等 有关法律法规、规范性文件以及《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，公司出现 下列情形之一时，临时股东会应当在事实发生之日起两个 ...