阿莱德(301419) - 董事会秘书工作细则

上海阿莱德实业集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 上海阿莱德实业集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 2025 年 12 月 1 上海阿莱德实业集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 上海阿莱德实业集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范化 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，现依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件及《上海阿莱德实业集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况，制定 本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、法规、 规章、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，履行相应的工 作职责。 本工作细则未规定事宜，公司董事会秘书应遵守《公司法》、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）有关规则、《公司章程》及其他现行有关法律、法规的规定。 第二章 董事会秘书的地位、任职资格及聘任 第三条 公司设董事会秘 ...