阿莱德(301419) - 董事会议事规则

2025 年 12 月 上海阿莱德实业集团股份有限公司 董事会议事规则 上海阿莱德实业集团股份有限公司 董事会议事规则 | | | 上海阿莱德实业集团股份有限公司 董事会议事规则 上海阿莱德实业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成和下设机构 1 第一条 为了进一步规范上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监 管指引第 2 号》"）等法律法规、规范性文件及《上海阿莱德实业集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本议 事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的 法人财产，对股东会负责。 第三条 ...