古越龙山(600059) - 古越龙山第十届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2025-046 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日以书面方式发出召开第十届董事会第十一次会议的通知。会议于 2025 年 12 月 1 日在公司新三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长孙爱保 先生主持，应到董事 11 人，实到董事 11 人（其中：以通讯表决方式出席董事 2 人），监事会成员 3 人及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事认真讨论和审议了本次会议的议案，并对议案进行了投票表决，会 议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》等规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司 ...