阿莱德(301419) - 第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-038 上海阿莱德实业集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议于 2025 年 12 月 2 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 11 月 20 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 本次会议由董事长张耀华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士适时向市场监督管理部 门办理工商变更登记、备案手续等具体事项，授权的有效期限自股东大会审议通 过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本 ...