南大环境(300864) - 第三届董事会第十四次会议决议公告

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》预留授予部分第二个 归属期新增 14.9844 万股股份，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 完成登记，并于 2025 年 11 月 14 日上市流通。公司注册资本由 15,776.0839 万元 变更为 15,791.0683 万元，总股本由 15,776.0839 万股变更为 15,791.0683 万股。 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十四次会议于 2025 年 12 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。会议通知于 2025 年 11 月 27 日以邮件的方式发出。会议由董事长吴俊锋先 生主持，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决， ...