古越龙山(600059) - 古越龙山关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2025-047 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及 修订、制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月1日 召开了第十届董事会第十一次会议，会议于2025年12月1日以现场结合通讯表决 方式召开，以"11票同意，0票反对，0票弃权"的表决结果，审议通过了《关于 取消监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于修订和制定公司部分治理制度的 议案》，同日，召开第十届监事会第八次会议，会议于2025年12月1日以现场结 合通讯表决方式召开，以"3票同意，0票反对，0票弃权"的表决结果，审议通 过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，现就相关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，公司将不再设置监事会，由 董事会审计委员会行使《公司法》 ...