澳洋健康(002172) - 关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康""公司"）第九届 董事会原定任期至 2027 年 12 月 27 日届满。鉴于公司控股股东、实际控制人发 生变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》有关规定，公司于 2025 年 12 月 2 日召开第九届董事会第八次会议，审 议通过《关于提前换届选举第十届董事会非独立董事的议案》《关于提前换届选 举第十届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时 股东会以累积投票方式进行选举。现将相关事项公告如下： 一、第十届董事会及董事会候选人情况 关于董事会提前换届选举的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2025-39 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 根据《公司章程》的规定，公司第十届董事会将由 9 名董事组成，其 ...