古越龙山(600059) - 古越龙山董事会秘书管理办法(2025年12月修订）

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 董事会秘书管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善法人治理结构，促进公司规范运作，提高公司治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职等工作职责，发挥董事会秘书作用，根据《公司 法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和其他规 范性文件，制订本管理办法。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"交易所"）之 间的指定联络人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职 责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书分管，协助董事会秘书工作。 第二章 董事会秘书的选任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任董 事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经 ...