古越龙山(600059) - 古越龙山董事会战略与ESG委员会工作规程（2025年12月修订）

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公 司章程》等有关规定，公司特设立董事会战略与ＥＳＧ委员会，并制定本工作规 程。 第二条 董事会战略与ＥＳＧ委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第三章 职责权限 第九条 战略与ＥＳＧ委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第二章 人员组成 第三条 战略与ＥＳＧ委员会成员为三名，其中有一名以上为独立董事。由 公司董事长担任召集人。 第四条 战略与ＥＳＧ委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事三分之一及以上提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。选举委员的 提案获得 ...