广东明珠(600382) - 广东明珠集团股份有限公司第十一届董事会2025年第三次临时会议决议公告

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 公告编号：临 2025-078 广东明珠集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第 三次临时会议通知于 2025 年 11 月 28 日以通讯等方式发出，并于 2025 年 12 月 2 日以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：广州总部会议室，会议时间：上 午 9:30），根据公司章程及《董事会议事规则》的规定，公司全体与会董事同意 豁免本次会议通知期限。会议应到会董事 6 名，实际到会董事 6 名（其中：出席 现场会议的董事 4 名，以视频通讯方式出席会议的董事 2 名）。会议由董事长黄 丙娣女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案： 1. 关于补选第十一届董事会非独立董事的议案 表决结果：同 ...