石化油服(600871) - 2025年第一次临时股东会会议资料

中石化石油工程技术服务股份有限公司 二○二五年第一次临时股东会会议资料 二○二五年十二月 目 录 | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 2025 年第一次临时股东会议程 | 1 | | 2 | 关于修订《公司章程》及其附件暨取消监事会的议案 | 3 | | 3 | 关于公司使用公积金弥补亏损的议案 | 6 | | 4 | 关于选举王敏生先生为公司第十一届董事会非执行 | 9 | | | 董事的议案 | | 中石化石油工程技术服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议程 二○二五年十二月十八日 召开方式：现场投票和网络投票（A 股股东适用）相结 合 现场会议召开日期及时间：2025 年 12 月 18 日 9 点 30 分 网络投票日期及时间：2025 年 12 月 18 日。采用上海 证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 现场会 ...