张 裕Ａ(000869) - 2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2025－临49 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2025年12月2日下午2点，会期半天。 2、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：本公司董事会。 5、会议主持人：董事长周洪江先生。 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 7、见证律师：上海金茂凯德律师事务所翟玉军律师、李建律师。 （二）出席会议的股东情况 参加本次股东会的股东及股东授权代表共 163 人，代表股份 355,868,436 股，占公 司有表决权股份总数的 52.9705%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共 2 人，代表 股份 346,0 ...