动力源(600405) - 第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-101 北京动力源科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会 议通知于 2025 年 11 月 28 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 12 月 2 日 14:30 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 7 名，实际表决 董事 7 名，公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长阳兵先生主持。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科 技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关 于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2025-102）。 （二）审议通过《关于公司控股子公司使用募集资金向母公司及合并报表范 围内的其他子公 ...