绿能慧充(600212) - 绿能慧充十一届三十次（临时）董事会决议公告

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：2025-059 十一届三十次（临时）董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日以 电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十一届三十次（临时）董事会会议的 通知。公司于 2025 年 12 月 2 日上午 10：00 以现场和通讯相结合的方式召开了公司十 一届三十次（临时）董事会会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长 尹雷伟先生主持，公司高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 本次董事会议审议并通过了以下议案： 1、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会董事候选人的议 案》； 公司第十一届董事会于 2025 年 12 月届满，根据《公司章程》等有关法律法规的 规定，经董事会提名委员会资格审查通过，同意控股股东深圳景宏益诚实业发展有限 公司提名尹雷伟 ...