高澜股份(300499) - 第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2025-047 广州高澜节能技术股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 本次董事会由董事长李琦先生召集，经全体董事一致同意豁免会议通知 时间的要求，会议通知于 2025 年 11 月 29 日以专人送达、电子邮件、电话等方 式发出。 2. 本次董事会于2025年12月1日在公司四楼大会议室以现场结合通讯方式召 开并表决。 3. 本次董事会应到董事 6 名，实际出席董事 6 名。 1.第五届董事会第十次会议决议； 2.深圳证券交易所要求的其他文件。 4. 本次董事会由董事长李琦先生主持，公司高管列席董事会。 5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于拟出售参股公司股权暨签署附生效条件的〈发行股份及 支付现金购买资产协议〉的议案》 经审议，董事会认为：本次公司拟转让所持东莞硅翔股权，有利于进一步优 化公司 ...