西安奕材(688783) - 关于公司董事离任、选举职工董事及调整董事会专门委员会成员的公告

重要内容提示： 西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到非 独立董事郭辉先生的辞职申请，郭辉先生根据公司治理要求申请辞去第一届董事 会非独立董事职务，其辞职申请自其书面辞职报告正式送达公司董事会之日起生 效。 2025 年 12 月 1 日，公司职工代表大会选举宋胜宏女士为公司第一届董事会 职工代表董事，其任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过新《公司章程》 等制度之日起至第一届董事会任期届满之日止。 一、董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 证券代码：688783 证券简称：西安奕材 公告编号：2025-003 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 关于公司董事离任、选举职工董事及调整董事会专门 委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郭辉先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董 事会的正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。 郭辉先生辞职申请自其书面辞职报告正式送达公司董事会之日起生效。公司 对郭辉先生履职期间对公司治理工作所做出的贡 ...