西安奕材(688783) - 董事会议事规则

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 董事会议事规则 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）等相关法律、法规和 规范性文件及《西安奕斯伟材料科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名。 非职工代表董事经股东会选举产生，职工代表董事由职工代表大会民主选举产生。 董事会设董事长一人，董事长候选人由控股股东提名，由董事会全体董事过 半数选举产生。 第四条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议 议程、准备会议文件、组织会议召开 ...