西安奕材(688783) - 独立董事工作制度

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政 法规、规范性文件和《西安奕斯伟材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，参照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准 则》《上市公司章程指引》及《上市公司独立董事管理办法》等规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注 中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 ...