阿石创(300706) - 第四届董事会第十一次(临时)会议决议公告

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2025-056 福建阿石创新材料股份有限公司 第四届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 （临时）会议（以下简称"本次会议"）于2025年12月2日在福建省福州市长乐区 漳港街道漳湖路66号公司会议室以现场表决和电子通信相结合的方式召开，其中独 立董事许煦女士、王建宾先生以电子通信方式出席本次会议，本次会议由公司董事 长陈钦忠先生召集并主持。应出席本次会议的公司董事共7人，实际出席本次会议的 公司董事共7人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《福建阿石创新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定。经审议，本次 会议逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》 ...