江波龙(301308) - 第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2025-082 深圳市江波龙电子股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议于 2025 年 12 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知及会议资料已于 2025 年 11 月 27 日以适当方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 名，实际亲自出席董事 9 名，均以通讯方式参加会议。 会议由董事长蔡华波先生主持，全部高级管理人员列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司将公司的实际 情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行向 特定对 ...