浩洋股份(300833) - 董事会议事规则

广州市浩洋电子股份有限公司 广州市浩洋电子股份有限公司 董事会议事规则 | | | 第四条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第二章 董事会会议的召集、主持及提案 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年召开两次，临时会议的 召开条件依照《公司章程》的规定。 第六条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或不履行职务时，由 由副董事长履行职务；如无副董事长履行职务或副董事长不能履行职务或者不履行职务 的，过半数董事共同推举一名董事履行职务。 董事会议事规则 1 第一章 总则 第一条 为规范广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员 的行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，保 证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》和《广州市浩洋电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）,并参照《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...