启迪环境(000826) - 董事会议事规则

启迪环境科技发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 及其成员的职职责，健全和规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《启迪环 境科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。本 规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的其他有关人员均具有约束力。 第二条 董事会是公司常设机构，是行使经营管理和决策权的执行机关，对股东会负责 并报告工作。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事 的基本方式。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司设董事会，董事会由 ...