启迪环境(000826) - 第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2025-080 启迪环境科技发展股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"启迪环境"或"公司"）于 2025 年 11 月 26 日以电话及邮件的方式向全体董事发出了"关于召开第十一届董事会第八次会议的通 知"，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 2025 年 12 月 2 日以通讯方式召开， 会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长王翼先生主 持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议，本次会议形成如下决议： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》； 为进一步规范公司运作，完善公司治理，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会 ...