万和电气(002543) - 董事会六届五次会议决议公告

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-055 广东万和新电气股份有限公司 董事会六届五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）董事会 六届五次会议于 2025 年 12 月 2 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相 结合的方式召开。公司已于 2025 年 11 月 21 日以书面及电子邮件方式向全体董 事发出通知。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，由董事长 YU CONG LOUIE LU 先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 因经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度，具体明细 如下： （1）公司向交通银行股份有限公司顺德分行申请人民币肆亿伍仟万元综合 授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起贰年内有效； （2）全 ...