万和电气(002543) - 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-057 广东万和新电气股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）董事会 六届五次会议于2025年12月2日审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时 股东会的议案》，现就召开2025年第四次临时股东会（以下简称"本次股东会"） 有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：广东万和新电气股份有限公司2025年第四次临时股东会 2.股东会的召集人：公司第六届董事会 公司董事会六届五次会议审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东 会的议案》，决定召开本次股东会。 3.本次股东会会议的召集、召开程序，符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东万和新电气股 份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年12月18日14:00 （2）网络投票时 ...