通达海(301378) - 第二届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-061 南京通达海科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三 次会议于 2025 年 12 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议为董事会临时会议，由郑建国董事长召集和主持，会议通知于 2025 年 11 月 27 日通过书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席董事 7 名。 会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真讨论、审议，并以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于以现金方式收购上海润之信息科技有限公司 26%股权 的议案》 （二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》 董事会认为，本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、 会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—— 财务信息的更正及 ...