豪尔赛(002963) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-049 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定， 公司于 2025 年 12 月 2 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选 举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董 事的议案》。具体情况如下： 一、第四届董事会组成情况 公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中 6 名非独立董事，3 名独立董事。 经第三届董事会提名委员会资格审查，并征得候选人的同意，公司董事会同意提 名戴聪棋先生、贺洪朝先生、侯春辉先生、闻国平先生、刘姝女士、刘墩煌先生 为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名张善端先生、赵 玉 ...