兴蓉环境(000598) - 《独立董事制度》（草案）

成都市兴蓉环境股份有限公司 独立董事制度 （本次修订已经2025年12月2日召开的第十届董事会第三十二次会议审议 通过，尚需提交公司股东大会审议批准） 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称： 公司）的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司和股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称：《独立董事管理办法》）等法律法规及《成 都市兴蓉环境股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，在公司董事会中设立独立董事并制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 公司独立董事依据有关法律、法规、《公司章程》享有权利 并承担义务。 第四条 公司独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中 ...