中国能源建设(03996) - 关於建议修订公司章程并撤销监事会之公告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 關於建議修訂公司章程並撤銷監事會之公告 中國能源建設股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，經2025年12月2日召開的 董事會會議及本公司監事會（「監事會」）會議批准，本公司擬對《中國能源建設股份有限公 司章程》（「公司章程」）進行修訂並撤銷監事會。 為全面貫徹落實《中華人民共和國公司法（2023年修訂）》《中央企業公司章程指引》《上市公 司章程指引》等法律法規及規範性文件的規定，結合本公司實際情況，董事會建議修訂公 司章程及其附件《中國能源建設股份有限公司股東會議事規則》（「股東會議事規則」）及《中 國能源建設股份有限公司董事會議事規則》（「董事會議事規則」）、撤銷監事會，廢止《中 國能源建設股份有限公司監事會議事規則》，所有監事職務自然免除。建議修訂詳情請參 見本公告附錄。董事會亦決議提請本公司股東（「股東」）授權董事會進一步授權本公司管 理層及相關經辦人員辦理因本次修訂公司章程所涉及 ...