上能电气(300827) - 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-085 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议通 知已于 2025 年 12 月 1 日通过邮件的方式送达。会议于 2025 年 12 月 3 日以现 场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高 级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开符合 有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 上能电气股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第四届董事会第十九次会议决议公告 1、第四届董事会第十九次会议决议； 特此公告。 上能电气股份有限公司董事会 关联董事吴强、吴超回避表决。 经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议 的议案》 为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市 公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上 ...