华钰矿业(601020) - 西藏华钰矿业股份有限公司董事会议事规则（2025年12月修订）

西藏华钰矿业股份有限公司董事会议事规则 西藏华钰矿业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会组成和职权 第三条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名， 独立董事 3 名，至少包括一名会计专业人士。 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事任期 3 年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董 ...