ECI TECH(08013) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ECI Technology Holdings Limited （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：8013） 股東週年大會通告 茲通告ECI Technology Holdings Limited（「本公司」）謹訂於二零二六年一月十四日（星期三） 下午三時正假座香港九龍尖沙咀海港城港威大廈第五座16樓舉行股東週年大會（「股東週年大 會」），以處理下列事項： 普通決議案 「有關期間」指由本決議案通過日期起直至下列日期（以最早者為準）的期間： – 1 – 1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年八月三十一日止年度的經審核綜合財務 報表以及本公司董事（「董事」）與本公司獨立核數師報告。 2. (a) 重選羅永忠先生為執行董事； (b) 重選許俊浩先生為獨立非執行董事；及 (c) 重選陸志聰醫生， 太平紳士 為獨立非執行董事。 3. 授權董事會（「董事會」）釐定董 ...