天津银行(01578) - 2025年第二次临时股东会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引 致的任何損失承擔任何責任。 BANK OF TIANJIN CO., LTD.* 天津銀行股份有限公司* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1578） 中國天津 2025年12月3日 2025年第二次臨時股東會通告 茲通告天津銀行股份有限公司*（「本行」）謹定於2025年12月24日（星期三）上午 10時00分在天津銀行東樓辦公區（中國天津市河西區友誼路15號）舉行2025年第二次臨 時股東會（「臨時股東會」）。 本行股東將於臨時股東會上審議及酌情批准下列決議案： 普通決議案 1. 審議及批准建議委任韓良先生為獨立非執行董事的議案。 承董事會命 天津銀行股份有限公司* 於建忠 董事長 於本通告日期，本行董事會包括執行董事於建忠先生、吳洪濤先生、鄭可先生及 董曉東女士；非執行董事董光沛女士、彭沖先生、布樂達先生、幸建華先生、王順龍 先生及王善君先生；獨立非執行董事曾儉華先生、陸建忠先生、顧朝陽先生、馮景華 先生 ...