联环药业(600513) - 联环药业第九届董事会第二十次临时会议决议公告

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-092 江苏联环药业股份有限公司 第九届董事会第二十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召集与召开情况 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次临 时会议于 2025 年 12 月 3 日以通讯方式召开，本次会议为紧急临时会议，根据《公 司章程》等有关规定，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于 当日以电话的形式向全体董事发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名， 出席会议人数符合《公司章程》的规定。本次董事会由公司董事长钱振华先生主 持，会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 药业股份有限公司《关于提议增加江苏联环药业股份有限公司 2025 年第四次临 时股东会临时提案的函》，提请在公司 2025 年第四次临时股东会增加《关于选举 牛贺新先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》 ...